
公告日期:2023-11-22
公告编号:2023-047
证券代码:834101 证券简称:择尚科技 主办券商:江海证券
无锡择尚科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
2023 年 11 月 20 日公司召开第三届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于
提名董事候选人的议案》。
提名张影影女士为公司董事,任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
邹征先生因个人原因,已向董事会递交辞职报告,辞去公司董事会董事职务。因 邹征先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司 章程》的规定,现提名张影影女士为公司董事,将提交股东大会审议,任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止。
(三)新任董监高人员履历
张影影,女,1984 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕
业于山东外贸职业学院。2007 年 9 月至 2021 年 1 月,任青岛德洋商贸有限公司外
贸主管;2021 年 4 月至 2023 年 5 月,任青岛中油贸易有限公司营销总监;2023 年
8 月至今,任青岛橄榄树智能制造有限公司董事。
公告编号:2023-047
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
在选出新的董事前,邹征先生继续履行董事职责。董事会已提名新任董事候选人,新 任董事就职后,公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次提名董事的事项,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,符合公司治理 和经营的要求,上述任命不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《无锡择尚科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
无锡择尚科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日
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