公告日期：2021-04-30

证券代码：834102 证券简称：电联股份 主办券商：申万宏源承
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电联工程技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事会召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 25 日 09:30:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 6 月 24 日 15:00—2021 年 6 月 25 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834102 电联股份 2021 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的九恒律师事务所陈姣姣、高尔文律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市江干区杭海路 238 号森禾商务广场 B 座 13 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年董事会工作报告》的议案

根据法律法规和公司章程的规定，董事会就公司 2020 年董事会工作情况予以汇报
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
根据法律法规和公司章程的规定，监事会就公司 2020 年监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《公司 2020 年度报告及年报摘要》的议案

2020 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。（四）审议《2020 年度财务决算报告》的议案
根据公司 2020 年度经营业绩，编制《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》的议案
根据公司 2021 年度经营目标，编制《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于聘请 2021 年度财务审计机构》的议案

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2021 年度财务报告审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作，审计费用授权公司财务总监与审计机构协商确定。
（七）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日……
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