公告日期：2021-06-28

证券代码：834102 证券简称：电联股份 主办券商：申万宏

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电联工程技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长胡正发先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数300,204,905 股，占公司有表决权股份总数的 81.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事陈建云、宋晓琴、胡艳玲因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事项建新因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总裁徐华刚、财务总监刘贵荣列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 300,204,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第七次会议决议公告 》（公告编号：2021-005）

2.议案表决结果：

同意股数 300,204,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度报告及年度摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 300,204,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 300,204,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 300,204,905 ……
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