公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-020

证券代码：834102 证券简称：电联股份 主办券商：申万宏源承
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电联工程技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：电联产融大厦 B 座 25 楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日 以电话方式发出

5.会议主持人：钱根姣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告更正公告》议案
1.议案内容：
详情请见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（更正后）

公告编号：2021-020

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名钱根姣第四届监事会监事候选人》议案1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，现提名钱根姣为公司第四届监事会监事候选人，连选连任，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。钱根姣女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于监事会换届暨提名项建新第四届监事会监事候选人》议案1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，现提名项建新为公司第四届监事会监事候选人，连选连任，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。项建新不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届监事会第十一次会议决议

公告编号：2021-020

电联工程技术股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 14 日

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