公告日期：2022-04-27

证券代码：834102 证券简称：电联股份 主办券商：申万宏源承
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电联工程技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834102 电联股份 2022 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市钱江新城海清路 206 号电联产融大厦 B 座 25 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，董事会就公司 2021 年董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）
（三）审议《关于向国内金融机构申请综合授信额度》

公司根据生产经营需要，计划向国内金融机构申请借款、开立银行承兑汇票、申办票据贴现、开立保函等授信业务，单个金融机构综合授信额度不超过 2 亿元，合计不超过 5 亿元。

在办理该业务时董事会给予如下授权：同意所授信额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与经办金融机构具体协商确定。

授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
（四）审议《关于利用部分暂时沉淀资金做增值业务》

在保障公司资金安全和日常营运资金需求的前提下，公司拟使用不超过 5亿元人民币的暂时沉淀资金做增值业务，并授权公司董事长实施相关事宜。

一、投资概况

1、投资目的

提高公司暂时沉淀资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。
2、投资额度

公司投资理财余额不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种

允许使用暂时沉淀资金进行债券回购（包含逆回购和正回购）、银行或其他金融机构发行的保本型理财产品、安全性较高的金融衍生产品、担保信用较好的委托贷款等。

4、资金来源：公司暂时沉淀资金。

二、对公司经营的影响

公司运用暂时沉淀资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。

三、投资风险及控制措施

1、相关风险

（1）公司拟进行增值业务的对象均为保本型产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

（2）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

（1）公司董事会授权管理层根据实际情况选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

（2）公司及财务总监应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响……
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