
公告日期:2020-08-11
公告编号:2020-035
证券代码:834102 证券简称:电联股份 主办券商:申万宏源
电联工程技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:公司 14 楼会议室
3.会议召开方式:现场+网络
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长胡正发先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数351,855,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.10%。
其中参与本次股东大会现场投票的股东及股东代表合计 12 人,持有表决权的股份总数 351,855,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.10%。 参与网络投票系统表决的股东合计 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公告编号:2020-035
1.公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事樊顺光、宋晓琴因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事项建新因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度利润分配预案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 07 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-033)。
2.议案表决结果:
同意股数 351,855,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
一 《2020 62,973,231 100% 0 0% 0 0%
年半年
度利润
分配预
案》
三、律师见证情况
公告编号:2020-035
(一)律师事务所名称:浙江九恒律师事务所
(二)律师姓名:高尔文、陈姣姣
(三)结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定,通过本次股东大会作出的表决结果合法、有效。四、备查文件目录
《电联工程技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
电联工程技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日
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