公告日期：2021-05-24

公告编号：2021-019

证券代码：834105 证券简称：申江万国 主办券商：中信建投
申江万国数据信息股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱云浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2021-019

二、议案审议情况
（一）、审议《关联交易的议案》
1、议案内容

本议案详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2021-012 号公告
2.议案表决结果

同意股数 3,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司现有股东宁波申江控股集团有限公司、宁波新万保金融设备有限公司为本议案关联方，因此回避表决。
三、备查文件目录
《申江万国数据信息股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 24 日

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