公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-009

证券代码：834105 证券简称：申江万国 主办券商：中信建投
申江万国数据信息股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：王仁德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2021 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-009

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席监事不需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司对 2021 年年度财务决算情况予以汇报.。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席监事不需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年工作计划，编
制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席监事不需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于< 2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《申江万国数据信息股份有限公司 2021年年度报告》(公告编号：2022-006)及《申江万国数据信息股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席监事不需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-009

三、备查文件目录
《申江万国数据信息股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 22 日

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