公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-031

证券代码：834110 证券简称：灵信视觉 主办券商：国泰君安
上海灵信视觉技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 24 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘雪亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》；
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事长任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举刘雪亮先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-031

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任刘雪亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任欧阳文柟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任陆新美女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-031

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第一次会议决议》

上海灵信视觉技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日

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