公告日期：2023-01-03

公告编号：2023-001

证券代码：834110 证券简称：灵信视觉 主办券商：国泰君安
上海灵信视觉技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：国信君安会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘雪亮

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立董事会内控工作专项小组的议案》
1.议案内容：

（1）董事会授权袁震和蔡中伟成立内控工作小组执行日常事务；

（2）内控工作小组将督促公司总经理和财务总经积极配合审计机构做好2022 年年报审计工作；

公告编号：2023-001

（3）针对本次供应商查封公司账户事件，内控小组将与公司总经理和财务
总监一起梳理目前供应商的欠款情况并且提出整改意见；

（4）公司总经理和财务总监应每周与工作小组进行沟通包括书面的,也可
以是微信等，工作小组应每月提交书面材料向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未对公司产生正面积极影响。
3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

上海灵信视觉技术股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日

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