查看PDF原文
公告日期：2023-04-25
公告编号：2023-004
证券代码：834111 证券简称：建誉利业 主办券商：开源证券
广州建誉利业建设发展股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：程锦燕
6.召开情况合法合规性说明：
本公司监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制
了《2022 年度监事会工作报告》。
公告编号：2023-004
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务报表审计报告》议案
1.议案内容：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为《CAC 证审字［2023］
0070 号》的《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据有关法律法规、公司章程的规定，公司年报编制符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年财务决算及 2023 年财务预算的议案》
1.议案内容：
根据公司 2022 年 12 月 31 日的经营成果及 2023 年公司持续开拓市场，提升
业绩及提高经济效益，及确定经营发展计划及目标，编制了 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告。
公告编号：2023-004
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：
为公司增加抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年审计机构的议案》
1.议案内容：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年起就承担公司注册资本验
证、专项审计等业务。在为公司提供……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
