公告日期：2023-05-26

证券代码：834111 证券简称：建誉利业 主办券商：开源证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 5 月 24 日，广州建誉利业建设发展股份有限公司第三届董事会第十

次会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。表决结果：同意 5 票，

反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州建誉利业建设发展股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确广州建誉利业建设发展股份有限公司（以下简称“公司”）

监事会的职责与权限，规范监事会的议事方式与表决程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《广州建誉利业建设发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制订本规则。

第二条 公司设立监事会，作为公司的专门监督机构。对公司的经营活动、

董事会及高级管理人员的行为实施监督。

第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会召集、召

开、决议程序的具有法律约束力的法律文件。

第二章 监事

第四条 监事为自然人，无需持有公司的股份。有下列情形之一的，不得担

任监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（九）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会或职工代表大会应解除其职务。

公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第五条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。股东代表担任的监事

由股东大会选举产生或更换；职工代表担任的监事由职工民主选举产生或更换。

监事任期届满以前，股东大会或公司职工代表大会不得无故解除其职务。

第六条 监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

对公司负有忠实和勤勉义务，不得有下列行为：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得利用职务之便为自己或他人侵占应属于公司的商业机会；

（三）不得利用关联关系损害公司利益；

（四）除以下情形以外，不得泄露在任职期间所知悉的公司保密信息：

1、法律、行政法规规定；

2、司法机关或行政主管机关强制要求；

3、公司股东大会批准；

（五）以其他任何方式侵害公司或股东利益。

第七条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面

辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事会应当在收到书面辞职报告之日起2日内披露相关情况。

除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：

（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；

（二）职工代表……
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