公告日期：2023-05-26

证券代码：834111 证券简称：建誉利业 主办券商：开源证券
广州建誉利业建设发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权力 第三十九条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方

案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十条规定的 （十二）审议批准第四十条规定的
担保事项； 担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议公司与关联方发生的 （十六）审议公司与关联方发生的
成交金额（提供担保除外）占公司最近 成交金额（提供担保除外）占公司最近
一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 一期经审计总资产 5%以上且超过 3000
万元的交易，或者占公司最近一期经审 万元的交易，或者占公司最近一期经审
计总资产 30%以上的交易； 计总资产 30%以上的交易；

（十七）审议被资助对象最近一期 （十七）审议被资助对象最近一期
的资产负债率超过 70%、单次财务资助 的资产负债率超过 70%、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财 金额或者连续十二个月内累计提供财务资助资额超过公司最近一期经审计 务资助资额超过公司最近一期经审计净资产的 10%的对外提供财务资助事项 净资产的 10%的对外提供财务资助事项及中国证监会、全国股转公司或者公司 及中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他对外提供财务资助事 章程规定的其他对外提供财务资助事

项； 项；

（十八）审议法律、行政法规、部 （十八）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会……
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