公告日期：2023-06-14

建誉利业:公司章程

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并异议股东做出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事

会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：优质高效创信誉，装修精品占市场。充分

发挥自身的优势，满足信守合同承诺，不断提高装修服务质量，以良好的产品和服务满足顾客需求，使股东获得满意的经济利益。

第十二条 经核准，经营范围为：承接总公司工程建设业务；电气设备修

理；消防器材销售；园林绿化工程施工；家具销售；仪器仪表销售；机械设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；房屋建筑和市政基础设施工项目工程总承包；各类工程建设活动；消防技术服务；消防设施工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司股东采用记名方式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的

每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司股票发行现金认购，公司在册股东不享有优先认购权。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币壹元。

第十六条 公司经批准向社会公开发行股票后，将其所发行股票在中国

证券登记结算有限责任公司存管。

第十七条 公司的发起人及其认购的股份数等情况如下：

认购的 实缴股

序 股东 股份数 份数（万 持股比 出资方式 出资时间

号 （万 股 例（%）

股）

1 何水清 1010 1010 73.19% 净资产折股 2015 年 4 月 30 日

2 钟峰 138 138 10% 净资产折股 2015 年 4 月 30 日

广州市建森投资

3 232 232 16.81% 净资产折股 2015 年 4 月 30 日

管理有限公司

— 合 计 1380 1380 100.00 —— ——

第十八条 公司现时股份总数为 3808 万股，均为人民币普通股。

第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫

资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股

东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公

司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十二条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

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