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发表于 2024-04-23 20:42:31 股吧网页版
建誉利业:第三届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-23


证券代码:834111 证券简称:建誉利业 主办券商:开源证券
广州建誉利业建设发展股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:何水清
6. 会议列席人员:程锦燕、周萍、何丽嘉、莫柳琴

7.召开情况合法合规性说明:

本公司董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年总经理工作报告》
1.议案内容:

根据公司总经理 2023 年度工作情况及公司年度经营状况,公司总经办编制了《2023 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容:

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务报表审计报告》
1.议案内容:

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为《CAC 证审字[2024]0048 号》的《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

根据有关法律法规、公司章程的规定,公司年报编制符合法律、法规、公司
章程和公司管理制度的各项规定,公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年 12 月 31 日的经营成果及 2024 年公司持续开拓市场,提升
业绩及提高经济效益,及确定经营发展计划及目标,编制了 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年公司利润分配预案》
1.议案内容:

为公司增加抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年审计机构议案》
1.议案内容:

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年起就承担公司注册资本验证、专项审计等业务。在为公司提供审计业务的过程中,遵守会计师独立准则,勤勉尽责的履行了应尽的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果,顺利地完成了年度各项审计任务,为保证审计工作的连续性,拟续……
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