公告日期：2024-04-23

证券代码：834111 证券简称：建誉利业 主办券商：开源证券
广州建誉利业建设发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834111 建誉利业 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东金宏桥律师事务所王宇、赵善启律师出席见证。
（七）会议地点

广州建誉利业建设发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年监事会工作报告》

根据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年董事会工作报告》

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年财务报表审计报告》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为《CAC 证审字［2024］
0048号》的《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2022年度财务报表审计报告》。（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

根据有关法津、公司章程的规定，公司年报编制符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。
（五）审议《关于 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年 12 月 31 日的经营成果及 2024 年公司持续开拓市场，提升
业绩及提高经济效益，及确定经营发展计划及目标，编制了 2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》

为公司增加抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年起就承担公司注册资本验证、专项审计等业务。在为公司提供审计业务的过程中，遵守会计师独立准则，勤勉尽责的履行了应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，顺利地完成了年度各项审计任务，为保证审计工作的连续性，拟续聘请中审华会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。（八）审议《关于预计 2024 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》
为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请董事会授权董事长批准公司利用自有闲置资金
购买额度不超过 2,000 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为公司 2022 年度股东……
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