公告日期：2024-05-06

公告编号：2024-016

证券代码：834111 证券简称：建誉利业 主办券商：开源证券
广州建誉利业建设发展股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 5 月 6 日审议并通过：

提名何水清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,160,000 股，占公司股本的 47.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘雨霁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾新发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名何兆鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 320,000股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年

公告编号：2024-016

5 月 6 日审议并通过：

提名程锦燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,708,000 股，占公司股本的 12.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴兆强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

吴兆强，男，1972 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，2022 年 1
月毕业于重庆大学电气工程及其自动化专业，本科。2008 年 8 月至 2012 年 5 月于广东
产品质量监督检验研究院任项目工程师；2012 年 9 月至 2017 年 2 月于广州华新房地产
有限公司任主任机电工程师；2017 年 3 月至 2021 年 5 月于广东百安建设科技集团有限
公司任维保检测中心经理；2021 年 6 月至 2022 年 4 月于广东大地消防工程有限公司任
副总经理、工程部总监；2022 年 5 月至今于广州建誉利业建设发展股份有限公司任总工程师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2024-016

三、备查文件

《广州建誉利业建设发展股份有限公司第三届董事会第……
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