公告日期：2024-05-17

证券代码：834111 证券简称：建誉利业 主办券商：开源证券
广州建誉利业建设发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何水清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年财务报表审计报告》
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为《CAC 证审字[2024]0048号》的《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程的规定，公司年报编制符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 12 月 31 日的经营成果及 2024 年公司持续开拓市场，提升
业绩及提高经济效益，及确定经营发展计划及目标，编制了 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年公司利润分配预案》
1.议案内容：

为公司增加抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。