公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-021

证券代码：834111 证券简称：建誉利业 主办券商：开源证券
广州建誉利业建设发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何水清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

4.部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会同意提名程锦燕、吴兆强为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会同意提名何水清、刘雨霁、曾新发、何兆鹏、甘旺为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-021

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何水清 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会

刘雨霁 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会

曾新发 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会

何兆鹏 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会

甘旺 董事 任职 2024 年 5 月 2……
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