公告日期：2023-09-20

证券代码：834113 证券简称：福润股份 主办券商：国融证券
石家庄福润新技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱芙蓉

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行的募集资金用于补充公司流动资金，增强公司的运营能
力，提高公司的综合竞争力，为公司未来的发展提供有力支撑。具体内容详见 公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-031）。

预计本次拟发行股票数量不超过 500 万股，每股价格为 1 元，募集金额

不超过 500.00 万元，全部计入注册资本。本次定向发行股票事项完成后，公司
的总股本为 1500 万股，注册资本为 1500.00 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》 《非 上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定 向发行对 现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案朱芙蓉为关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》
1.议案内容：

公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的《股票定向发行 认 购合同》， 协议在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东 大会审 议批准且得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向
发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行后公司的注册资本、股份数额等事项均发生了改变，因此拟 对《公司章程》相关条款作出修改；同时在《公司章程》第二十条增加：“公司 非公开发行股份时，公司在册股东在同等条件下不享有对新增股份的优先认购 权”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资 者的合法权益及募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管 理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄福润新技术股份有限公司募集资金管理 制度》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提……
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