公告日期：2023-10-12

证券代码：834113 证券简称：福润股份 主办券商：国融证券
石家庄福润新技术股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱芙蓉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,999,000
股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行的募集资金用于补充公司流动资金，增强公司的运营能力， 提高公司的综合竞争力，为公司未来的发展提供有力支撑。具体内容详见公司同日 在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票 定向发行说明书》（公告编号：2023-031）。

预计本次拟发行股票数量不超过 500 万股，每股价格为 1 元，募集金额不超过
500.00 万元，全部计入注册资本。本次定向发行股票事项完成后，公司的总股本为 1500 万股，注册资本为 1500.00 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》《非 上
市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对 现有 股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》
1.议案内容：

公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的《股票定向发行认 购合同》，协议在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审 议 批准且得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生 效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行后公司的注册资本、股份数额等事项均发生了改变，因此拟对《公 司章程》相关条款作出修改；同时在《公司章程》第二十条增加：“公司非公开发行 股份时，公司在册股东在同等条件下不享有对新增股份的优先认购权”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。