公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-005

证券代码：834113 证券简称：福润股份 主办券商：国融证券
海南福润生物技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：曾翠娥
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司
监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的

公告编号：2024-005

原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体 监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员 履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司 《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依 据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制了公司《2024 年度 财务预算报告》，对公司 2024 年经营目标预测进行了充分说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分 配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2023 年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小
企业股份转让系统的各项规定，未发现年度报告及年度报告摘要所包含的信息 存在不符合实际的情况，年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司 2023 年 的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

监事会保证公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所披露的信息真实……
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