公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-007

证券代码：834113 证券简称：福润股份 主办券商：国融证券
海南福润生物技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百条 公司股东大会对于董事会的 第一百条 公司股东大会对于董事会的
授权应符合以下原则： 授权应符合以下原则：

（一）授权应以股东大会决议的形式作 （一）授权应以股东大会决议的形式作
出； 出；

（二）授权事项、权限、内容应明确， （二）授权事项、权限、内容应明确，
具有可操作性； 具有可操作性；

（三）不应授权董事会确定自己的权限 （三）不应授权董事会确定自己的权限
范围或幅度； 范围或幅度；

（四）股东大会不得将其法定职权授予 （四）股东大会不得将其法定职权授予
董事会行使。 董事会行使。

股东大会根据有关法律、法规及规范性 股东大会根据有关法律、法规及规范性

公告编号：2024-007

文件的规定，按照有利于公司的科学决 文件的规定，按照有利于公司的科学决策且谨慎授权的原则，授予董事会对于 策且谨慎授权的原则，授予董事会对于
下述事项的审批权限: 下述事项的审批权限:

（一）收购和出售资产：董事会具有在 （一）收购和出售资产：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近 一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之十的收 一期经审计的总资产额百分之十的收
购和出售资产的权限； 购和出售资产的权限；

（二）资产置换：董事会具有在一个会 （二）资产置换：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经 计年度内累计不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之六的资产置换 审计的总资产额百分之六的资产置换
的权限； 的权限；

（三）对外投资（含委托理财）：董事 （三）对外投资（含委托理财）：董事会具有在一个会计年度内累计不超过 会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产额百分 公司最近一期经审计的净资产额百分
之十的对外投资的权限； 之十的对外投资的权限；

（四）银行借款：在公司资产负债率不 （四）银行借款：在公司资产负债率不超过百分之七十的限度内，根据生产经 超过百分之七十的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年 营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计 度内新增不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十的银行借款； 的总资产额百分之三十的银行借款；（五）资产抵押：若公司资产抵押用于 （五）资产抵押：若公司资产抵押用于公司向银行借款，董事会权限依据前款 公司向银行借款，董事会权限依据前款银行借款权限规定，若公司资产抵押用 银行借款权限规定，若公司资产抵押用于对外担保，董事会权限依据下述对外 于对外担保，董事会权限依据下述对外
担保规定； 担保规定；

（六）对外担保：董事会具有单笔金额 （六）对外担保：董事会具有单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资产 不超过公司最近一期经审计的净资产
额百分之五的对外担保权限。 额百分之五的对外担保权限。

（七）关联交易：公司拟与关联人达成 （七）关联交易：（1）公司与其关联人

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