公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-015

证券代码：834113 证券简称：福润股份 主办券商：国融证券
海南福润生物技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱芙蓉

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，需要进行

公告编号：2024-015

换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名卓小 淼、连尔凡、康艺锦、郑饶萍、刘树维为公司第四届董事会董事候选人，上述 候选人经公司股东大会表决通过后，将任公司第四届董事会董事，任期三年， 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董 事任职资格的要求，公司第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩 戒对象。第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2024 年 5 月 29 日上午 9:00 在本公司会议室召开 2024 年第一次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南福润生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2024-015

海南福润生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日

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