公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-019

证券代码：834113 证券简称：福润股份 主办券商：国融证券
海南福润生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 9 点-10 点。

（六）出席对象

公告编号：2024-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834113 福润股份 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，需要进行 换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名卓小 淼、连尔凡、康艺锦、郑饶萍、刘树维为公司第四届董事会董事候选人，上述 候选人经公司股东大会表决通过后，将任公司第四届董事会董事，任期三年， 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董 事任职资格的要求，公司第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩 戒对象。第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。（二）审议《关于提名公司第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应

公告编号：2024-019

进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名徐晓红、唐南宁为第四届监事 会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2024 年 第一次职工代表大会选举的职工代表监事范生泉组成公司第四届监事会，任期 三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关 法律法规对监事任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属 于失信联合惩戒对象。第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继 续履行职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、 委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务……
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