• 最近访问:
发表于 2024-07-02 17:21:21 股吧网页版
福润股份:2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-02


公告编号:2024-032

证券代码:834113 证券简称:福润股份 主办券商:国融证券
海南福润生物技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 7 月 2 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长卓小淼
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 9,999,000
股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事连尔凡因出差不在海南当地缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-032

4.高级管理人员全部列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

因经营发展需要,拟将公司注册地址由“海南省海口市秀英区滨海大道 141
号招商局大厦 A 座 510 房”变更为“海南省海口市龙华区金贸街道文华路 18 号
海南君华海逸酒店 811 房”(具体以工商行政管理部门登记为准),由此变更注册 地址涉及修订公司章程相应条款。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 9,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《提名李德良先生为公司第四届监事会监事》
1.议案内容:

因公司监事唐南宁先生辞职导致监事会人员低于法定要求,根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,监事会拟提名李德良先生为公司新任监 事,任期自股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 经核查确 认,李德良先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处 罚的情况,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小 企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,符合《公司法》和《公司章程》的 任职资格要求。

公告编号:2024-032

2.议案表决结果:

普通股同意股数 9,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李德 监事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过

良 2 日 时股东大会

唐南 监事 离职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过

宁 2 日 时股东大会

四、备查文件目录

《海南福润生物技术股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500