公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-032

证券代码：834113 证券简称：福润股份 主办券商：国融证券
海南福润生物技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长卓小淼
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,999,000
股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事连尔凡因出差不在海南当地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

4.高级管理人员全部列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，拟将公司注册地址由“海南省海口市秀英区滨海大道 141
号招商局大厦 A 座 510 房”变更为“海南省海口市龙华区金贸街道文华路 18 号
海南君华海逸酒店 811 房”（具体以工商行政管理部门登记为准），由此变更注册 地址涉及修订公司章程相应条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《提名李德良先生为公司第四届监事会监事》
1.议案内容：

因公司监事唐南宁先生辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟提名李德良先生为公司新任监 事，任期自股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 经核查确 认，李德良先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处 罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小 企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的 任职资格要求。

公告编号：2024-032

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李德 监事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过

良 2 日 时股东大会

唐南 监事 离职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过

宁 2 日 时股东大会

四、备查文件目录

《海南福润生物技术股份有限公司……
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