公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-011

证券代码：834114 证券简称：明尚德 主办券商：诚通证券
河北明尚德玻璃科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长高明亮

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张昕、丁林锋因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

公告编号：2023-011

行）》、《河北明尚德玻璃科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相关内容。

内容详见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2023 年 5 月 27 日 9 时在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日

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