公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-028

证券代码：834114 证券简称：明尚德 主办券商：诚通证券
河北明尚德玻璃科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长高明亮

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事高天亮、张昕、丁林锋因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-028

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《河北明尚德玻璃科技股份有限公司章程》等有关规定，董事会特拟定公司 2023 年半年度报告。

内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《利润分配管理制度》的有
关规定，公司截至 2023 年 6 月 30 日的总股本为 54,078,963 股，拟以权益分派
实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金2.00 元（含税），相关税费根据我国现行法律法规实施。

内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张昕、丁林锋对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-028

1.议案内容：

拟于 2022 年 9 月 6 日 9 时在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大
会。

内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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