公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-014

证券代码：834114 证券简称：明尚德 主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河北明尚德玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张昕、丁林锋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张昕，女，1972 年 11 月出生，民盟，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历，注册会计师。1994 年 9 月至 1997 年 9 月，任哈尔滨师范大学实验中学教
师；2001 年 1 月至 2004 年 10 月，任安永大华会计师事务所审计员；2004 年 11
月至 2011 年 4 月，任立信会计师事务所高级经理；2011 年 5 月至今，任大华会
计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017 年 12 月至 2021 年 1 月，任自贡华
气科技股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任上海三问家居服饰有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事；
2020 年 4 月至 2021 年 10 月，任慧捷（上海）科技股份有限公司独立董事。

丁林锋，男，1990 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历，玻璃材料专家。2015 年 10 月至 2018 年 9 月，任德国美因茨
大学和德国肖特集团科研助理；2019 年 6 月至 2020 年 6 月，任美国宾夕法尼亚
州立大学博士后访问学者；2019 年 1 月至今，任东华大学讲师。

公告编号：2024-014

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张昕、丁
林锋会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张昕 6 6 0 0 否 4

丁林锋 6 6 0 0 否 4

报告期内，公司独立董事积极参与董事会各专门委员会的工作。上述独立董事均严格按照法律法规相关要求为专门委员会建言献策，保障专门委员会合法合规及高效运行。
三、 发表独立意见情况

独立董事张昕、丁林锋对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具……
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