公告日期：2019-12-17

公告编号：2019-021

证券代码：834117 证券简称：山东绿霸 主办券商：中泰证券
山东绿霸化工股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 1 月 2 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-021

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 18 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认全资子公司向关联方借款的议案》

公司全资子公司潍坊新绿化工有限公司经营需要，向济南信博投资有限公司借款用于项目建设。具体借款事项如下：潍坊新绿化工有限公司于 2019 年 8 月
19 日、2019 年 11 月 26 日向济南信博投资有限公司借款 700 万元、500 万元，
借款方资金来源为其自有资金。借款期限两年（到期可续借），年利率 5%。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 2 日上午 8:30－9:00

（三）登记地点：济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 18 层会议室。

公告编号：2019-021

四、其他
（一）会议联系方式：杨国海联系电话：0531-88959909 传真：0531-88959909 邮
箱：lvbayoung@163.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 17 日

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