公告日期：2021-05-26

公告编号：2021-015

证券代码：834118 证券简称：爱尔发 主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 4 月 24 日审议并通过：

选举张勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 29,830,800 股，占公司股本的 57.28%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 29,830,800 股，占公司股本的 57.28%，不是失信联合惩戒对象。
聘任廖立昌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖立昌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张勇先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届届监事会第一次会议于 2021年 5 月 24 日审议并通过：

选举符风雷先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,549,950 股，占公司股本的 2.98%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-015

本次会议召开 0 日以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李林品主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举和聘任是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
（一）《云南爱尔发生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《云南爱尔发生物技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

云南爱尔发生物技术股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日

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