公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-009

证券代码：834118 证券简称：爱尔发 主办券商：东北证券
云南爱尔发生物技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日

5.会议主持人：监事李林品（监事会主席因工作原因缺席，经公司过半数的监事推选，由监事李林品主持会议）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事符风雷因工作缺席，委托监事李林品代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份

公告编号：2022-009

转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告及其摘要》进行了 审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规 定，未发现公司《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司及时公平的披露《2022 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整 地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南爱尔发生物技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 22 日

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