公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-011

证券代码：834118 证券简称：爱尔发 主办券商：东北证券
云南爱尔发生物技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张勇

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李长青因工作缺席，委托董事张勇代为表决。

董事张洋因工作缺席，委托董事立昌代为表决。

董事黄文高因工作缺席，委托董事张勇代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

公告编号：2023-011

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编码：2023-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。