公告日期：2024-04-22

证券代码：834118 证券简称：爱尔发 主办券商：东北证券
云南爱尔发生物技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张勇先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张洋因工作原因缺席，委托董事廖立昌代为表决。

董事黄文高因工作原因缺席，委托董事张勇代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度公司整体生产情况、治理情况以及总经理职权履
行情况进行了总结，并提出 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长对公司 2023 年度的主要工作及公司经营情况作具体报告，并
对 2024 年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年财务进行决算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务进行预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务及经营需要，公司 2024 年度预计发生如下日常性关联交易：
（1）公司预计 2024 年销售给参股公司杭州微力量生物科技有限公司产品
人民币 100 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

（2）公司预计 2024 年销售给参股公司卡萨萨（上海）生物技术有限公司
产品人民币 100 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项属于关联交易，董事廖立昌在卡萨萨（上海）生物技术有限公司 担任监事职务，关联董事廖立昌回避表决；杭州微力量生物科技有限公司为公 司参股公司，无董事在其任职。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人张勇为公司 2024 年银行贷款提供
担保的议案》
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人张勇为公司 2024 年拟向金融机构申请的 3500
万元贷款无偿提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。