公告日期：2024-04-22

证券代码：834118 证券简称：爱尔发 主办券商：东北证券
云南爱尔发生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9:00 至 12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834118 爱尔发 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒律师事务所见证律师，并出具法律意见书
（七）会议地点

云南爱尔发生物技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《第三届董事会第八次会议决议公告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《第三届监事会第七次会议决议公告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《第三届董事会第八次会议决议公告》及《第三届监事会 第七次会议决议公告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《第三届董事会第八次会议决议公告》及《第三届监事会 第七次会议决议公告》。
（五）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《第三届董事会第八次会议决议公告》及《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为楚雄爱康生物技术投资中心（普通合伙）。
（六）审议《关于控股股东、实际控制人张勇为公司 2024 年银行贷款提供担保的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《第三届董事会第八次会议决议公告》。
（七）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《第三届董事会第八次会议决议公告》、《第三届监事会第 七次会议决议公告》、《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告》。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《第三届董事会第八次会议决议公告》及《第三届监事会 第七次会议决议公告》。
（九）审议《关于提名张勇担任公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系……
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