公告日期：2019-04-29

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共36人，持有表决权的股份总数66,990,000股，占公司有表决权股份总数的95.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，由董事长肖旭女士代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司的实际经营情况，董事会对公司在2018年度的各项工作进行总结，形成《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。具体年报内容详见2019年4月3日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数66,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数66,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数66,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数66,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年审计机构》的议案

1.议案内容：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，

期一年。

2.议案表决结果：

同意股数66,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回……
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