
公告日期:2019-02-15
公告编号:2019-005
1
证券代码:834123 证券简称:辽宁天丰 主办券商:开源证券
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司
关于预计 2019 年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)关联交易概述
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企
业股份转让系统相关规则的规定,结合公司业务发展情况,公司预计
2019 年度日常性关联交易情况如下:
关联方 日常关联交易 预计金额
肖旭 提供日常性借款 不超过人民币 300 万元
(二)关联方关系概述
肖旭持有公司股份 3964 万股,占公司总股份的 56.22%,在公
司担任董事长职务,为公司的控股股东和实际控制人。
(三)表决和审议情况
2019 年 2 月 15 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关
公告编号:2019-005
2
于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案,表决结果:同意 3
票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事肖旭、孙潇潇回避了该项议案的
表决,该议案尚需提请股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易无需经有关部门批准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所
肖旭 鞍山市铁东区湖南欧华小区 537 栋
(二)关联关系
肖旭持有公司股份 3964 万股,占公司总股份的 56.22%,在公司
担任董事长职务,为公司的控股股东和实际控制人。
三、交易协议的主要内容
公司拟在 2019 年度向公司控股股东和实际控制人肖旭借款累计
不超过 300 万元(叁佰万元整)以补充公司流动资金。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿
达成的。关联方无偿为公司提供借款,不存在通过关联交易输送利益
的情形,亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公告编号:2019-005
3
上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易,有利于促进公司业务的发展,是合理的,必要的,
不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件
《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第八次会
议决议》
特此公告
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。