公告日期：2019-03-05

公告编号：2019-007

证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共35人，持有表决权的股份总数60,990,000股，占公司有表决权股份总数的86.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度发生的日常性关联交易和公司2019年的发展规划，董事会编制了《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案。具体内容详见公司2019年2

公告编号：2019-007

月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数12,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东肖旭、肖钢和孙潇潇回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2019年3月5日

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