公告日期：2019-04-03

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

挂牌、股份报价转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份

报价转让

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《辽宁天丰特殊工具制造

股份有限公司章程》

管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称

高级管理人员 指 高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负

责人、董事会秘书

关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可

能导致公司利益转移的其他关系

审计报告 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关

审计报告

报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日

期初 指 2018年1月1日

期末 指 2018年12月31日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人肖旭、主管会计工作负责人曲丽及会计机构负责人（会计主管人员）曲丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否

是否存在豁免披露事项 □是√否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。