公告日期：2019-04-03

公告编号：2019-012
证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：开源证券
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月29日09:00-11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月26日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-012
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的辽宁恒信（沈阳）律师事务所王岩崧律师和付园园律师。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，由董事长肖旭女士代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
（二）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司的实际经营情况，董事会对公司在2018年度的各项工作进行总结，形成《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。具体年报内容详见2019年4月3日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。

公告编号：2019-012
（五）审议《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》的议案

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于控股股东为公司贷款提供质押担保》的议案

根据公司经营发展的需要，公司控股股东、实际控制人肖旭女士拟以持有的公司2964万股股份为公司向鞍山农村商业银行股份有限公司宁远屯支行申请贷款提供质押担保。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-013）。
（八）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，由监事长闻长正先生代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
三、会议登记方法
（一）登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。