
公告日期:2019-04-03
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月22日以电话及书面方式发出5.会议主持人:董事长肖旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定,由董事长肖旭女士代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定,由总经理陈勇先生向董事会汇报公司2018年度经营情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定,结合公司的实际经营情况,董事会对公司在2018年度的各项工作进行总结,形成《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。具体年报内容详见2019年4月3日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-010)及《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定,将公司2019年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据公司业务发展情况及未来规划,建议本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构》的议案
1.议案内容:
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,根据公
度财务审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于控股股东为公司贷款提供质押担保》的议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司控股股东、实际控制人肖旭女士拟以持……
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