公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-017

证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：开源证券
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以电话及书面方式发出5.会议主持人：董事长肖旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向葫芦岛银行鞍山分行申请贷款》的议案
1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向葫芦岛银行鞍山分行申请贷款人民币1000万元（大写：壹仟万元整），期限1年，以上贷款需要公司提供产权证抵押

公告编号：2019-017

担保，贷款拟用于补充流动资金。上述贷款的具体金额、利息、期限以公司和葫芦岛银行鞍山分行正式签署的贷款合同为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向鞍山银行高新区支行申请贷款》的议案
1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向鞍山银行高新区支行申请贷款人民币500万元（大写：伍佰万元整），期限1年，以上贷款需要公司提供专利质押担保，贷款拟用于补充流动资金。上述贷款的具体金额、利息、期限以公司和鞍山银行高新区支行正式签署的贷款合同为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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