公告日期：2019-12-13

公告编号：2019-027

证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 36 人，

持有表决权的股份 66,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度发生的日常性关联交易和公司 2020 年的发展规划，董事

公告编号：2019-027

会编制了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案。具体内容详见公

司 11 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东肖旭、肖钢和孙潇潇回避表决。

（二）审议通过《关于提名栗岗先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司原监事闻长正先生因个人原因向监事会提出辞去公司监事及监事会主席的职务，公司监事会经过协商，提名栗岗先生为公司第二届监事会候选人，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。栗岗先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

闻 长 监事会主 离职 2019 年 12 2019 年第二次临 审议通过

正 席 月 13 日 时股东大会

公告编号：2019-027

栗岗 监事 任职 2019 年 12 2019 年第二次临 审议通过

月 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

辽宁天丰特殊工具制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。