公告日期：2020-04-30

证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：开源证券
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一） 决定公司经营方针和投资计划； （一） 决定公司经营方针和投资计划；
（二） 选举和更换非由职工代表担任 （二） 选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
事项； 事项；

（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算 （五） 审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案 （六） 审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本 （七） 对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散和清算 （九） 对公司合并、分立、解散和清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十） 修改公司章程； （十） 修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议公司在一年内购买、出售 （十二）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；

（十三）批准第三十九条规定的担保 （十三）批准第四十二条规定的担保
事项； 事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；

（十五）审议批准公司拟与关联人发 （十五）审议批准公司拟与关联人发
生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除 生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除
外）金额在 200 万元以上，且占公司最近一 外）金额在 200 万元以上，且占公司最近一
期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易； 期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划；

（十七）审议批准回购公司股份事项； （十七）审议批准回购公司股份事项；
（十八）审议法律、法规和公司章程规 （十八）审议法律、法规和公司章程规
定应当由股东大会决定的其他事项。 定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十二条 公司下列对外担保行为, 第四十二条 公司下列对外担保行为,
须在董事会审议通过后提交股东大会审议通 须在董事会审议通过后提交股东大会审议通
过。 过。

（一）公司及公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。