公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-031

证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：开源证券
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议通过了《关于提请召开
公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案，公司董事会据此召集 2020 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 15 日 09:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2020-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834123 辽宁天丰 2020 年 10 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于控股股东为公司贷款提供连带责任保证》的议案

根据公司经营发展的需要，公司控股股东、实际控制人肖旭女士拟为公司向锦州银行鞍山高新支行申请贷款提供连带责任保证。本次拟申请贷款金额为人民币 2000 万元（大写：贰仟万元整），贷款期限 1 年，贷款拟用于补充流动资金。具体内容详见2020年9月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-029）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2020-031

（一）登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 10 月 15 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙潇潇联系电话：0412-8727200 传真：0412-8727207 联系地址：鞍山市千山区达道湾镇鞍刘路 499 号
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司董事会
2020 年 ……
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