公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-009

证券代码：834125 证券简称：林中宝 主办券商：东莞证券
广东林中宝生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二百零一条公司与投资者沟通的 第二百零一条公司与投资者沟通的内容包
内容包括： 括：

（一）公司的发展战略，包括公司 （一）公司的发展战略，包括公司的发展的发展方向、发展规划、竞争战略 方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
和经营方针等； （二）法定信息披露及其说明，包括定期
（二）法定信息披露及其说明，包 报告和临时公告等；

括定期报告和临时公告等； （三）公司依法可以披露的经营管理信息，
（三）公司依法可以披露的经营管 包括生产经营状况、财务状况、新产品或理信息，包括生产经营状况、财务 新技术的研究开发、经营业绩、股利分配状况、新产品或新技术的研究开发、 等；

经营业绩、股利分配等； （四）公司依法可以披露的重大事项，包
（四）公司依法可以披露的重大事 括公司的重大资产重组、收购兼并、对外项，包括公司的重大资产重组、收 投资、对外担保、重大合同、关联交易、购兼并、对外投资、对外担保、重 重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东

公告编号：2022-009

大合同、关联交易、重大诉讼或仲 变化等信息；
裁、管理层变动以及大股东变化等 （五）企业文化建设；

信息； （六）若公司申请股票在全国中小企业股
（五）企业文化建设； 份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股
（六）投资者关心的与公司相关的 东的合法权益，并对异议股东作出合理安
其他信息。 排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投
资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该制定合理
的投资者保护措施，通过提供现金选择权、
回购安排等方式为其他股东的权益提供保
护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该与其他股东主动、积极协
商解决方案，可以通过设立专门基金等方
式对投资者损失进行合理的补偿。

（七）投资者关心的与公司相关的其他信
息。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作及办理公司股东股权继承过户的工商登记手续之需要，作出上述修订。

三、备查文件

《广东林中宝生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2022-009

广东林中宝生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27……
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