公告日期：2022-12-09

证券代码：834125 证券简称：林中宝 主办券商：东莞证券

广东林中宝生物科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：广东林中宝生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以书面通知方式

发出

5.会议主持人：董事长王碧光先生

6.会议列席人员：公司第三届监事会全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围为：“食品生产；保健食品生产；食用菌菌种生产；酒制品生产；饮料生产；茶叶制品生产；特殊医学用途配方食品生产；主要农作物种子生产；食用农产品初加工；粮食加工食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用菌种植；中草药种植；茶叶种植；林产品采集；食品经营；保健食品销售；食用菌菌种经营；酒类经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）农副产品销售；新鲜水果批发；水产品批发；水产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品零售；牲畜销售；林业产品销售；未经加工的坚果、干果销售；非食用鱼油及制品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；家用电器销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；化妆品零售；化妆品批发；鲜肉批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；中草药收购；餐饮服务；餐饮管理；外卖递送服务；品牌管理；农业生产托管服务；农村集体经济组织管理；休闲观光活动；休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自由资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农林牧渔业废弃物综合利用；农村民间工艺及制品、农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；智能农业管理；生物基材料技术研发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；低温仓储（不含危险化学品等许可审批的项目）；发电、输电、供电业务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；光伏发电设备租赁；露营地服务；食品进出口；食用菌菌种进出口；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) ”

变更后的经营范围为：“食品生产；保健食品生产；食用菌菌种生产；酒制品生产；饮料生产；茶叶制品生产；特殊医学用途配方食品生产；主要农作物种子生产；食用农产品初加工；粮食加工食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用菌种植；中草药种植；茶叶种植；林产品采集；

食品经营；保健食品销售；食用菌菌种经营；酒类经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）农副产品销售；新鲜水果批发；水产品批发；水产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品零售；牲畜销售；林业产品销售；未经加工的坚果、干果销售；非食用鱼油及制品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；家用电器销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；化妆品零售；化妆品批发；鲜肉批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；中草药收购；餐饮服务；餐饮管理；外卖递送服务；品牌管理；农业生产托管服务；农村集体经济组织管理；休闲观光活动；休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自由资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；……
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