公告日期：2024-10-18

证券代码：834125 证券简称：林中宝 主办券商：东莞证券
广东林中宝生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：广东林中宝生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：王碧光先生

6.会议列席人员：公司第三届监事会部分监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常 运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东林中宝生物科技股份有限公 司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名王碧光、王 清、王作然、廖明凯、朱玲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。第 四届董事会董事候选人王碧光、王清、王作然、廖明凯、朱玲的简历详见附 件《第四届董事会董事候选人简历》。

公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然 终止。

王碧光、王清、王作然、廖明凯、朱玲均不属于失信联合惩戒对象，不存 在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东林中宝生物科技股份有限公司章
程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 11 月 4 日 10:00
在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东林中宝生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东林中宝生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日
附件：《第四届董事会董事候选人简历》

王碧光，1950 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月至 1987
年 7 月在上海市农业科学院学习，2003 年 3 月至 2004 年 7 月在中山大学第一期
总裁 EMBA 课程高级研修班学习。职业经历：1970 年 8 月至 1972 年 7 月在普
宁县赤岗知青农场工作，1972年8月至1976 年10月在汕头市地区农科院工作，
1976 年 11 月至 1979 年 12 月在清远市清新县供销社工作，1980 年 3 月至 1988
年 10 月在清远市清郊区黄坑太和菌种场工作，1991 年 1 月创办广东林中宝食用
菌有限公司，担任执行董事，2005 年 9 月至 2017 年 3 月，就职于清远市林中宝
生物科技有限公司，担任监事；2012 年 6 月至今就职于广东林中宝生物科技股份有限公司珍稀食药用菌研究所，担任负责人；2015 年 7 月至今就职于广东林
中宝生物科技股份有限公司，担任董事长；2017 年 3 月至 2022 年 10 月，就职
于清远市林中宝生物科技有限公司，担任法定代表人、执行董事兼经理；2022 年9 月至今就职于清远林中宝农业有限公司，担任董事。
王清，女，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国埃克塞特大学
金融与管理专业毕业。职业经历：2005 年 9 月至 2015 年 7 月就职于广东林中宝
食用菌有限公司，历任市场总监、常务副总经理、经理；2014 年 11 月至 2016 年
11 月，就职于上海道承文化投资有限公司，担任监事；2015 年 7 月至今就……
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