公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-026

证券代码：834125 证券简称：林中宝 主办券商：东莞证券
广东林中宝生物科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：广东林中宝生物科技股份有限公司
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以全体监事一致同意豁
免会议通知期限方式发出
5.会议主持人：陈华营
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已由公司股东大会、职工大会选举产生，根据《中华

公告编号：2024-026

人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由陈华营先生作为公司第四届监事会主席的候选人，任期三年，自监事会决议作出之日起算。

陈华营先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东林中宝生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东林中宝生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 6 日

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