公告日期：2024-04-29

证券代码：834126 证券简称：中传云和 主办券商：恒泰长财证券
北京中传云和文化科技股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：王振国

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京中传云和文化科技股份有限公
司公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十八次会议于 2024 年 4 月
26 日 14：00 在公司会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司总经理 2023 年度工作的实际情况，总经理就 2023 年度的工作
进行了总结和汇报，形成了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作
进行了总结和汇报，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务 指标和财务数据，财务部就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了 《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2024 年的经营计划和目标，财务部门对 2024 年的财务工作做了
预算和汇总，并形成了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财 务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

依据公司 2023 年度工作的实际情况，公司就 2023 年度的工作进行了总结
和汇报，形成了《2023 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司 2024 年 4 月
29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2023 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。